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| 美认定澳门汇业银行帮朝鲜洗黑钱
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| 时间：2005/09/18 出处：人民网 |
这两天,香港电视新闻中引人注意的一条国际消息是和中国人特别是澳门居民关系重大的一条新闻,这就是美国财政部在对中国银行和两家澳门银行展开调查之后，布什政府9月15日对澳门汇业银行(Banco Delta Asia SARL)采取行动，指控这家银行与朝鲜非法融资网络有联系，帮助朝鲜公司操作假钞，从事其它违法活动。美国财政部已将澳门汇业银行列为一个“主要洗黑钱关注对象”，并切断美国金融系统与这家银行的业务往来。
美国财政部在9月15日举行的新闻发布会上指出，澳门汇业银行已向朝鲜政府机构和朝鲜公司提供了20多年的金融服务，“证据表明一些(朝鲜)政府机构和前沿公司一直都在违法活动。”这家银行共在澳门设有8家分行，并经营着一家赌场。
美联社说，布什政府认定澳门汇业银行从事非法活动，并切断美国金融系统与其业务往来，给全球其它已被指责与这家银行有联系的金融机构敲响了警钟。美国在2001年通过的“爱国者法案”，已赋予美国财政部有其采取行动的权力。
美国财政部副部长列维(Stuart Levey)在新闻发布会上指出，澳门汇业银行一直是朝鲜政府通过澳门和这一地区来从事腐败金融活动的一个“心甘情愿的典当铺”，在控制洗黑钱方面，这一地区需要进行重大的改进。
不过，美国财政部在新闻发布会上除了宣布切断美国金融系统与澳门汇业银行的联系外，没有透露还将采取哪此“制裁行动”，美国财政部官员也没有说明被这家澳门银行从转移的资金，是否已帮助朝鲜政府发展其核武项目。
美国财政部说，一家没有具体指明的朝鲜“前沿公司”，一直是澳门汇业银行的客户。这家公司在过去十多年中从事着“众多的违法活动，其中包括分销假钞，走私假冒香烟等活动。此外，这家公司还被怀疑参与了国际贩毒活动。美国财政部还确信，这家澳门银行曾代表朝鲜这家公司动作一大笔与犯罪活动有关的资金。
这家澳门银行还接受大笔现金存款，其中包括美元假钞，还帮助朝鲜公司将这批假钞投入流通领域。美国财政部还指控说，这家从事着大量稀有金属交易的澳门银行还帮助朝鲜政府机构，秘密从事大量现金的存取活动。
澳门汇业银行一名发言人表示，该银行一直都在遵守反洗黑钱的规定，并承认自70年代起，他们就与朝鲜的商业银行和贸易公司有着业务联系。发言人强调说，他们一直同美国官方进行着合作。
据知情人士言，美国政府曾对中国银行和两家总部位于澳门的银行展开调查，怀疑这三家银行与朝鲜非法融资网络有联系，美国认为这个网络为朝鲜政府的核计划提供了资金。这些指控若被美方认定，那么这些银行将会面临严厉的制裁。美国方面此前曾清查了一批制造美元假钞和假冒品牌香烟的朝鲜公司，并且在此过程中发现了上述银行的违法行为。
布什政府调查三家银行与朝鲜的非法金融关系，已在亚洲和港湾金融系统引起反响，因为这两家澳门银行背后都有大富商在支持。汇业银行由区宗杰(Stanley Au)掌控，他是香港金融市场的风云人物，并且是澳门的立法委员和中国的政协委员。另一家银行是诚兴银行(Seng Heng Bank Ltd.)，由博彩业大亨、亿万富翁何鸿(Stanley Ho)把持，他在平壤开有赌场，并与朝鲜和中国政府关系密切。
华尔街日报指出，这一事件可能会在亚洲引发金融地震。作为汇业信贷有限公司的下属机构，汇业银行早就进入美国秘勤局人员的调查视线之中。早在1994年，该行涉嫌一起假冒商品的走私案件，并导致一名朝鲜官员在澳门被当地警察和美国秘勤局人员联合逮捕。
一位知情人士还透露，汇业银行可能因为参与洗钱，很快会进入美国财政部的黑名单，而这必将导致该行无法进行国际业务。美国司法部和移民与海关执法局正联合其它相关机构对汇业银行开展调查，因为该银行可能涉嫌参与武器非法扩散。
人们注意到，华尔街日报早前披露的美国联邦调查局和司法部对中国银行、澳门汇业银行和诚兴银行展开调查，但最后美国财政部只认定了澳门汇业银行与朝鲜有非法金融联系。一些美国官员认为，美国政府担心这一事件可能会影响到正在北京进行的六方会谈，美方也不想在关键时刻触怒平壤，更不想和中国搞坏关系。这可能也是美国财政部只宣布要对澳门汇业银行采取行动的原因。
不过，美国国土安全部联合其它13家政府机构所进行的近3年的调查，目前已经取得初步结果，在韩国、台湾和日本等警方的通力协作下，非法融资网络已经逐渐浮出水面，其中包括一些中国公司和银行机构。(根据各方新闻综合)
相关评论
这两天在香港电视新闻中看到澳门居民在各汇业银行门口排队挤提现金.解款车不断从香港运来现钞应付.这种场面已多年未见了.可惜一时找不到有关图片给大家分享.这个银行我看是倒下去了.
美国《华尔街日报》９月８日:美国调查朝鲜核计划融资网
中国银行和两家总部位于澳门的银行目前正受到美国方面的调查，它们被怀疑与朝鲜的融资网络有联系，美国认为这个网络为朝鲜政府的核计划提供了资金。
这些银行可能将会面临严厉的制裁。美国方面此前曾清查了一批制造美元假钞和假冒品牌香烟的朝鲜公司，并且在此过程中发现了上述银行的行为。几位朝鲜人提供了有关朝鲜金融网络的一些情况。
目前正值朝鲜核问题六方会谈即将重新启动之际，其中中国扮演着重要的角色。另外，中国银行也正在筹划明年的首次公开募股（ＩＰＯ），该行最近聘请了高盛集团为它的ＩＰＯ提供服务。
这一事件还有可能在整个亚洲引起反响，因为两家澳门银行背后都有大富商的支持。其中的一家澳门银行：汇业银行由区宗杰掌控，他是香港金融市场的风云人物，并且是澳门的立法委员和中国的政协委员。另一家银行是诚兴银行，由博彩业大亨、亿万富翁何鸿燊把持，他在平壤开有赌场，并与朝鲜和中国政府关系密切。
汇业银行管理人士拒绝置评。中国银行驻香港的发言人表示，该行不知道有这样的调查，并表示中国银行一直十分重视反洗钱的工作。诚兴银行发言人表示，该行没有可提供的信息，也无法置评。
链接
近年亚洲的美元伪钞案
１９９４年，６名朝鲜人在澳门因偷运美元伪钞被捕
１９９６年，日本恐怖分子和几名朝鲜人在泰国和柬埔寨因制造伪钞被捕
１９９７年，日本警察逮捕了偷运美元伪钞的朝鲜人，并扣留朝鲜货船
１９９８年，朝鲜官员因偷运伪钞在俄罗斯被捕
２００３年，朝鲜船员因携带伪钞在日本被捕
２００５年，８０名亚洲帮会成员在台湾地区和美国被捕，查获５００万美元伪钞
相关连接：澳门门名人介绍
区宗杰(1941--)
澳门汇业财经集团主席，澳门汇业银行主席。澳门中小企业协进会理事长。全国人大澳门特别行政区筹委会委员。
祖籍广东新会，生于澳门。在澳门读小学、初中。１９５８年高中毕业后曾在伦敦和苏黎世接受银行专业训练，参加过港英政府第２０届高级公务员训练课程学习。１９６２年１月在澳门创办汇业有限公司。１９７０年在香港成立汇业集团有限公司。１９８９年--１９９３年任澳门特别行政区基本法咨询委员会委员。１９９６年--１９９８年任香港投资分析学会副主席。１９９６年--１９９９年任香港贸发局金融业务拓展顾问。
１９９８年４月起任澳门中小企业协进会理事长。同年５月起任全国人大澳门特别行政区筹委会委员。１９９９年４月当选澳门特别行政区第一届政府推选委员会委员（因报名参选澳门特别行政区第一任行政长官，按规定辞去推委职务）。１９９９年４月２３日被澳门特别行政区第一届政府推选委员会推选为中华人民共和国澳门特别行政区第一任行政长官人选候选人。
区宗杰现任澳门银行公会理事，镜湖慈善会会董，澳门发展与合作基金会监会主席，香港联交所理事，香港接受存款公司公会理事，香港贸易发展局金融服务业拓展顾问、香港金融管理局外汇及资金市场运作委员会委员，１９７６年被英国《金融时报》、１９７７年被德国《资本》杂志推为香港最成功的金融家。
父亲：区荣谔。
夫人：吴嘉宝，有一子三女。
相关连接：澳门特区对美官员就防止洗黑钱措施评论表示遗憾
人民网澳门9月16日电 记者曾坤报道：今天凌晨，澳门特区政府就美国政府对澳门汇业银行的指控发表声明，对美国政府有关官员就特区政府防止洗黑钱措施的评论表示遗憾，指出特区政府在中央政府领导下，一贯坚持严格执行联合国对反恐活动的有关决议，并全力防止和打击一切违法的金融活动。
据华盛顿MarketWatch.com网站15日消息，美国财政部今天点名汇业银行为一个"主要洗黑钱公司"，指控这家以澳门为基地的银行是朝鲜政府的"积极的马前卒"。
声明说，澳门特别行政区金融管理局对澳门所有金融机构一向有一套严格的监管机制，对於清洗黑钱活动的防範工作尤其注重。金融管理局为有效监控洗钱活动，除借鉴国际反洗钱的经验和技术外，并根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）有关反洗钱的四十项建议和反恐怖活动融资的九项特别建议，制订了反洗钱指引。
声明说，作为亚太区打击清洗黑钱组织（APG）其中一个积极的成员，澳门金融管理局一直与该组织有紧密的连系。特区政府正在就反恐及反清洗黑钱法案进行立法工作，在草拟有关法例过程中，APG亦一直向特区有关部门提供意见及协助。有关法例草案短期内完成後，将提交立法会审议。
声明最后说，就汇业银行的情况，澳门金融管理局已成立专责小组进行深入调查。
来源：人民网 （责任编辑：唐述权）
相关连接：澳门当地报刊的消息
澳门《华侨报》：《被指向北韩提供资金发展核计划 本澳三家银行均否认有关 》
【专访】本报综合消息报道：据美国《华尔街日报》报道，美国当局正调查中国银行、澳门汇业银行及诚兴银行，怀疑这三间银行非法向北韩提供资金发展核计划。外交部和中银均表示，不清楚报导的根据及声明一直反对洗黑钱，澳门汇业及诚兴银行否认与事件有关。
美国《华尔街日报》指中国银行、澳门汇业银行及诚兴银行，被美国当局怀疑协助北韩印制及行使假美金。报道指，美国统乔治布殊在今年六月，宣布新一轮行动打击北韩核计划及其他犯罪活动的资金来源，而中银、汇业及诚兴银行正是调查目标之一，美国多个部门，包括国务院、国防部及司法部，自今年二月起，联同日本、南韩及台湾等多国的、国防部及司法部，自今年二月起，联同日本、南韩及台湾等多国的官员采取行动，破获大批相信来自北韩的一百元假美钞。
消息指出，有流亡海外的北韩商人透露，所有北韩企业都要依赖外国银行进行国际交易，其中，中国银行更是所有北韩银行流动资金的中转站，大部分交易透过中银香港进行，澳门汇业银行被指与一间在澳门开设、由北韩人经营的贸易公司一直有联系，该贸易公司在九十年代中期曾传北韩行使伪钞。而诚兴银行的股东则被指与北韩政府有密切交往，美国当局因此相信三间银行都与来自北韩的伪钞有关。
中银新闻发言人王兆文在声明中称，从未知悉有关调查，并指“中国银行向来很注意反洗黑钱的措施，以确保银行的营运符合相关规定。”外交部发人秦刚则表示，不知道报道的根据为何，强调“中国政府高度重视打击洗黑钱这一严重罪行，中国已签署并认真执行联合国反洗黑钱及反恐融资的国际公约。”
正身在香港的诚兴银行主席何鸿燊表示，诚兴银行与北韩没有任何关系。他指出，数年前他应北韩政府邀请，在北韩首都平壤开设的赌场，旨在推动北韩开放及与西方国家建立更好关系，有关计划当时透过美国驻港总领事获得美国政府认同，而平壤的赌场每月盈利不足一万美元。
另外，诚兴银行经理Robert Mcbain表示，对有关报道感到奇怪，美国当局至今从未接触他们。而诚兴银行与北韩的银行及公司没有任何合作关系。而该行发表书面声明说：“有关昨天《亚洲华尔街日报》指美国当局正调查兴银行涉及北韩核计划的融资网络报导，本行在此声明至今未有受到任何调查，并强调诚兴银行时刻遵从有关当局的监管。”
汇业银行发表声明指对美国《华尔街日报》的报道感到诧异，声明表示，汇业银行自一九七Ｏ年代起与北韩的银行及商业及公司有业务联系，汇业对美国调查一些可疑的商业活动一直提供协助，并严格遵守反洗黑钱及反恐的规定。
澳门金融管理局银行监察处副总监伍文湘表示，现时正了解事件，暂时不会作出评论。她重申，澳门作为亚太区打击洗黑钱组织的成员，澳门的监察工作一直与国际接轨。澳门是开放型经济体系，很难完全杜绝洗黑钱活动，但当局与本地银行有密切联系，定期按照国际标准及经验向银行发出新的反洗黑钱指引，要求银行留意一些可疑的资金流向，尽力防止有人利用澳门洗黑钱。
据 路 透 社 消息称，美国这次调查恰逢下周北韩核武问题的六方谈判即将重开，中国在谈判中的地位又非常关键。另方面，此时正值中国银行正紧锣密鼓准备於明年首次公开招股（IPO），该行已於近期委托高盛负责上市的准备工作。中国银行也分别向新加坡淡马锡控股和苏格兰皇家银行牵头的集团出售百分之十股权。 |
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