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| 鸿燊四姨太公司卷四亿洗黑钱案
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| 时间：2004/06/21 出处： |
赌王何鸿燊四太梁安琪及澳门赛马会董事总经理李志强在港持有的朗盈证券有限公司，卷入澳门四亿元非法外围马洗黑钱案风波中。消息透露，警方财富调查组在六月十七日突击搜查该公司位于中环的办公室，并带走大批文件。
香港东方日报北京时间二十日报导说，香港警务处处长李明逵十九日证实该外围马案仍在跟进调查中，已知有一批人士正在协助调查。而朗盈证券十九日晚发表声明，指警方的调查对象与澳门赛马会、梁安琪、李志强及其妻子王海平完全无关。
警方消息指，探员在十七日的行动中从朗盈证券带走数箱文件，包括财务文件、法律档案及支票，其中一张被列为证据的支票，银码已涉及一亿六千五百万元。消息人士指警方是在调查四亿元黑钱清洗案后有所发现，因而采取是次行动。
根据资料，去年隶属于警方有组织罪案及三合会调查科（俗称Ｏ记）的财富调查组人员，曾在港岛两处地方分别拘捕一对夫妇及一名女子，怀疑他们由九八年至○○年期间的两年内利用在港的私人户口，清洗约四亿元的犯罪得益。
报导说，被捕男子杨振邦为香港一间位于中环的证券公司的董事，亦是澳门赌场赌厅的股东，两名被捕女子分别为其姓谢妻子及姨仔。据称，杨曾报称是中环一间证券公司董事。警方于去年十一月落案控告三人，指他们涉嫌串谋清洗黑钱。案件去年在东区裁判法院提讯，控方指须进一步搜集有关澳门赛马会的证据及等候律政司指示，故申请将案件押后。各人获准保释，但须交出旅游证件。
据悉，港澳两地执法人员近年来携手破获多个由香港黑帮操控的跨境外围马集团时，部分由于证据不足，未有下文，但警方一直注视其财政活动，以掌握足够罪证。而上述洗黑钱案由于涉及多宗「案中案」，故案件仍交由现时毒品调查科财富调查组专责跟进。
不过，朗盈证券在声明中指出，警方的有关调查与朗盈证券及其他附属公司的业务完全无关。该公司与警方充分合作，协助警方调查其他有关人士的工作。 |
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